CIRENE 2000 SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía de Les Corts Catalanes, 582, entresuelo l.a (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 12 de diciembre, a las doce horas, y en segunda convocatoria, de ser necesaria, al día siguiente, a la misma hora, con objeto de discutir el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del acuerdo consistente en la designación de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Cese de un Consejero de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del acuerdo consistente en el traslado del domicilio social de la compañía desde su actual ubicación en la calle Gran Vía de Les Corts Catalanes, número 582, entresuelo l.a (Barcelona), a la calle Barquillo numero 6, 2.a planta; (28004 Madrid); consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para la subsanación de defectos formales.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

Los señores accionistas que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Barcelona, 20 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Zambade Jiménez.-51.461.