CIPAEX SA

Junta General Extraordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y habiéndolo solicitado accionistas que representan más del 5 por 100 del capital social, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Ibiza, avenida Bartolomé Roselló, número 18, el día 21 de julio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 22 de julio, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día y adoptar los acuerdos procedentes.

Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentados por la Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por la Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación legalmente establecida para debatir y aprobar los asuntos del Orden del día, así como el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita. Se recuerda a los señores socios que es requisito único e imprescindible para asistir a la Junta, figurar inscrito en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a su celebración.

Ibiza, 5 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pericás Vila.-35.076.