CIPAEX SA

Junta General Ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Ibiza, Avenida Bartolomé Roselló, número 18, el día 29 de Junio de 2.004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 30 de Junio, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día y adoptar los acuerdos procedentes: Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentados por la Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por la Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas, redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación legalmente establecida para debatir y aprobarlos asuntos del Orden del Día, así como el derecho de solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita. Se recuerda a los Señores socios que es requisito único e imprescindible para asistir a la Junta, figurar inscrito en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a su celebración.

Ibiza, 11 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Juan Pericás Vila.-31.250.