CIFUENTES DE INVERSIONES SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas con carácter extraordinario que se celebrará en Madrid, calle Prim 14, el día 5 de octubre 2007, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de Estatutos Sociales. Segundo.-Sustitución de Sociedad Gestora. Tercero.-Traslado de domicilio. Modificación de Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y Nombramiento de Administradores y Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 24 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martín Sanz López.-55.018.