CIERRES Y MONTAJES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Cierres y Montajes, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en su domicilio social (Galdakao, Bizkaia, Polígono Erletxe, Plataforma 112, Nave 29 C), el día 26 de junio de 2014, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.- Acuerdo de transformación de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegaciones y autorizaciones para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de Junta.

Galdakao, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Gómez Torre.