CIBERNOS SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007 a las doce horas, en Madrid, calle Antonio Fuentes, 18, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2007, a las doce horas 30 minutos, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión. Tercero.-Propuesta de Aplicación de Resultados Del Ejercicio. Cuarto.-Designación de Auditores. Quinto.-Delegación de Facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, mediante el envio y/o examen en la calle Vizconde de Matamala, 1, de Madrid.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Luis Carlos Yanguas de la Cierva.-35.515.