CIBE 2000 PROMOCIONES SA

Juntas generales ordinaria y extraordinaria Se convoca a los accionistas de la sociedad Cibe 2000 Promociones, S.A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Alfaz del Pí (Alicante), en los salones de la planta baja del Hotel Albir Playa, sito en El Albir, Camino Viejo de Altea, número 51, el día 11 de diciembre de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014, cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobar, si procede, la disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición desde el día de hoy y en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo pueden solicitar y obtener su envío gratuito de dichos documentos.

Alfaz del Pí (Alicante), 15 de octubre de 2015.- El Administrador único, Antonio Piñero Osorio.