CHERAGAN SA

El administrador único de esta Sociedad, Don Augusto Belmonte López, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Notaría de Doña María Vilata Civillé, Calle Miguel de Unamuno número 1, Código Postal:13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el día 19 de abril de 2024, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 20 de abril del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, finalizado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2022, finalizado el día 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la modificación, si procede, de los artículos 2, 4, 6, 7, y 10 de los Estatutos Sociales, los cuales o bien están obsoletos en su redacción, o no se ajustan a la realidad jurídica que hay hoy en día. Adecuar la actividad de la compañía a su realidad actual, cambiar el domicilio social y limitar el derecho de transmisión de acciones.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas. Se informa que, a los efectos de agilizar la entrega de la documentación relacionada con la presente Junta General, los accionistas pueden interesar el envío por medios telemáticos dirigiendo su solicitud al correo electrónico [email protected].

Madrid, 24 de enero de 2024.- El administrador único, Don Augusto Belmonte López.