CHARCA VIEJA SA

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, en la Notaría de Don Nunilo Pérez Fernández, calle Juan Bravo, 2-5º derecha, de Madrid, el día 25 de junio, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el 26 de junio, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de Asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2024, de la gestión del órgano de administración, y propuesta de aplicación del resultado incluyendo propuesta de pago de dividendo.

Tercero.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Cuarto.- Informe del Administrador sobre las gestiones realizadas para la venta de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con la asistencia de notario que levantará el acta. Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta ( Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Auditor de Cuentas ).

Madrid, 7 de mayo de 2025.- Francisco de Borja Garay Gómez - Arroyo, Administrador Único.