CHALTINVERT SA

El administrador solidario convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de Febrero de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de Febrero a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024 y 31/12/2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la enajenación/venta del inmueble propiedad de la sociedad, sito en Avenida Simón Nieto nº 27, 34005 de Palencia, autorizando al órgano de administración para la formalización de cuantos actos y documentos públicos o privados sean necesarios.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de copia inmediata de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con la Ley y los Estatutos. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista que no pueda asistir personalmente podrá delegar su representación en otra persona, sea o no accionista, mediante escrito firmado en el que se indique expresamente la identidad del representante y el alcance de las facultades conferidas.

Burgos, 21 de enero de 2026.- Administrador Solidario, Rosa María Pajares Teresa.