CHALACO SA

El Liquidador único de la sociedad mercantil Chalaco, S.A. (en liquidación), convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General ordinaria en el domicilio social de la entidad situado en la Avenida de la Hispanidad, nº 13, de Madrid, que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2016 y 2017, así como la censura de la gestión social durante dichos ejercicios.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2016 y 2017, según propuesta efectuada por el Liquidador Único.

Tercero.- Delegación de facultades en el Liquidador único de la Sociedad para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta, así como para la realización de todas las actividades necesarias tendentes a la reactivación de la Sociedad en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo de 1/2010, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los accionistas pueden examinar en el domicilio Social de la entidad localizado en la Avenida de la Hispanidad nº 13 de Madrid, o solicitar que se les facilite mediante envío gratuito la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de abril de 2018.- El Liquidador Único.