CHACINAS DE LA SIERRA DE SALAMANCA SA

En aplicación a lo que determinan los Estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria, el próximo 27 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, y a las doce horas del mismo día, en segunda convocatoria en el domicilio social de la compañía, San Esteban de la Sierra (Salamanca), Plaza Mayor, número 7, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social de la compañía, llevada a cabo por los órganos de dirección y administración y, en su caso, proceder a su aprobación.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Renovación de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiéndose examinar en el domicilio social, así como obtener una copia de los mismos, o serle enviada de forma gratuita.

San Esteban de la Sierra, 18 de mayo de 2009.- La Administradora única, Pilar Fernández Arroyo.