CEVISE SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, calle Martín de Vargas, 46, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2003, a las 10 horas de su mañana, y en el mismo lugar y hora del día 23 de junio de 2004, en segunda convocatoria, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2002, así como de la gestión del órgano de administración en el indicado período.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2003, así como de la gestión del órgano de Administración en el indicado período.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Nombramiento del miembro del Consejo de Administración que ha quedado vacante, o, en su caso, reducción del número actual de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para la subsanación de defectos formales.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria los accionistas están facultados para obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y a la información prevista en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de abril de 2004.-El Presidente Consejo de Administración, Rafael García Ortega.-23.515.