Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de Cetramesa, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 15 de junio de 2007, a las diez horas, en la sala de Juntas ubicada en la sede social de la sociedad situada en Salamanca, carretera comarcal quinientos diecisiete, Salamanca-Vitigudino, kilómetro cero setecientos y, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.

En cumplimiento de la establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la sociedad, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Salamanca, 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Zarza Sánchez.-33.660.