CETRAMESA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la entidad Cetramesa, S.A., a Junta General Extraordinaria a celebrar en Salamanca, en la sede de la Sociedad, carretera C517, Salamanca-Vitigudino, km 0,7, el día 28 de enero de 2020 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de adquisición por la sociedad en autocartera de las acciones ofertadas por la sociedad Vertrauen Corporate, S.L., en los términos de su oferta, tal y como ha propuesto el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Salamanca, 23 de diciembre de 2019.- El Presidente, Buenaventura Montero Martín.