CETICSA CONSULTORIA Y FORMACION SA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 12 de marzo de 2007, a las 12.00 horas, en la calle Marqués de Urquijo, 41, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital a cero con devolución de aportaciones a razón de 1 euro por acción mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad y simultánea ampliación de capital a 65.000 euros, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona aunque ésta no sea accionista debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 92 y 148 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida en el punto primero del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta general, la aprobación en votación separada en el seno de la Junta General de los accionistas titulares de acciones sin voto.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 16 de enero de 2007.-Los Administradores mancomunados, José Antonio Muros García-Gil y Rosa Jesús Andreu Fabra.-3.768.