El consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 27 de marzo de 2013, acordó convocar Junta general ordinaria para el próximo día 27 de Junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda, en la calle Pasteur 14, Polígono de Agrela-Bens, La Coruña, y, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patimonio Neto, y la Memoria), así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 LSC.

A Coruña, 7 de mayo de 2013.- El presidente del Consejo, Jorge Gómez Torres.