CERVINOR SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Cervinor, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Arrigorriaga, Barrio Aguirre, sin número, el día 29 de junio de 2005, a las nueve, en primera convocatoria, y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2005, a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general ordinaria de accionistas y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales y, en su caso, del informe de gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación y ratificación de la gestión social. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el derecho que les asiste la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Arrigorriaga, 24 de mayo de 2005.-Ricardo Méndez del Llano, Secretario del Consejo de Administración.-28.644.