CERVEZAS SAN MARTIN SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de «Cervezas San Martín, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en el Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas, Orense, el día 13 de septiembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 14 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social con cargo a reservas de libre disposición en la cantidad de tres mil ciento veinticuatro euros con dieciséis céntimos de euro con la finalidad de devolución de aportaciones a razón de ciento cincuenta euros (150.-) por acción, que se llevará a cabo mediante la amortización de las 208 acciones de la Sociedad propiedad de accionistas distintos a «Mahou, Sociedad Anónima» e «Inversiones Múltiples, Sociedad Anónima». Segundo.-Renumeración de las acciones subsistentes del capital social tras la reducción de capital que, en su caso, se acuerde conforme al primer punto del Orden del día. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales a resultas de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidadores. Quinto.-Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

I. Derecho de asistencia.-De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los accionistas poseedores de una o más acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el Libro-Registro de Acciones nominativas de las Sociedad con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta.

II. Quórum de asistencia.-Teniendo en cuenta la índole de las propuestas que se someten a deliberación y acuerdo de la Junta y de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, se advierte que en primera convocatoria, se precisará la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. No obstante lo anterior, para que en segunda convocatoria puedan adoptarse válidamente los acuerdos de reducción de capital (punto Primero del Orden del Día) no habiéndose alcanzado un quórum de al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. III. Votación separada.-De conformidad con lo previsto en los artículos 164.3 y 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto primero del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital social que asista a la Junta General, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, la aprobación de la mayoría del capital correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones llamadas a amortizarse. A estos efectos, se realizará una votación separada en el seno de la Junta General en la que solamente participarán los accionistas afectados. IV. Derecho de información.-Los accionistas de «Cervezas San Martín, Sociedad Anónima» podrán obtener de la Sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, el siguiente documento:

Informe justificativo de la propuesta de reducción de capital y de las modificaciones estatutarias propuestas elaborado por el administrador único de la Sociedad.

Igualmente, podrán pedir el envío gratuito de dicha documentación y ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Ciprián de Viñas (Orense), 31 de julio de 2006.-Administrador Único de la Sociedad, Carlos Walter Schumacher.-47.922.