CERRAJERA VALLE LENIZ SA

El Consejo de Administración de Cerrajera Valle Leniz, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el polígono Arbi Zelai sn. Aretxabaleta (Gipuzkoa) el próximo día 19 de Junio de 2026, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o a las 17:30 en el mismo lugar y día, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2025.

Segundo.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuenta.

Aretxabaleta, 19 de abril de 2026.- Dña. Olaia Elcoro Iturbe, Secretaria del Consejo de Administración.