Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de julio del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CERLAT SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 140 Sección: 2 Pág: 4591 - 4591.
Convocatoria de Junta General Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera Ribesalbes, s/n, de Onda (Castellón), el día 3 de septiembre de 2020, a las 19 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 4 de Septiembre de 2020, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.
Tercero.- Nombramiento del representante de la mercantil CERLAT, S.A., para la asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil PORCELÁNICOS HDC, S.A.
Cuarto.- Aprobación del importe de retribución a los Consejeros para el ejercicio 2020.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración y distribución de Cargos de PORCELÁNICOS HDC, S.A. Nombramiento de Consejeros Delegados.
Segundo.- Delegación para la ejecución y formalización pública de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, y el informe del auditor de cuentas.
Onda, 17 de julio de 2020.- El Presidente, José Óscar Bachero Balaguer.
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