CERINOX SA

Convocatoria de Junta general ordinaria El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Cerinox, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social, en el polígono industrial "El Campillo", Pabellón D-7, Abanto y Ciervana (Vizcaya), en primera convocatoria a las nueve horas del día 31 de mayo de 2002, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2001, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Acuerdos complementarios.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de gestión. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto y Ciervana, 23 de abril de 2002.-El Administrador único.-19.089.