CEREALES FID SA

Se convoca a los señores accionistas de Cereales Fid, S.A., a la Junta General que con el carácter de ordinario que se celebrará en el domicilio social de la Avda. de Alfonso VII, núm. 66 de Coria (Cáceres), para el día 29 de mayo de 2015, a las 11,30 horas, en primera y única convocatoria, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presiente y Secretario de la Junta y Confección de la lista de asistentes.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social relativa a los ejercicios: 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado de los ejercicios sociales, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo y cambio del órgano de administración que pasará a ser mediante el sistema de administradores mancomunados.

Quinto.- Acuerdo para la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, aprobación de los nuevos estatutos sociales y del balance a fecha al día anterior a la adopción de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Coria, 16 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Felipe Iglesias Valiente.