CERAQUIMA SA

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de "Ceraquima, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 353, principal segunda, el día 27 de marzo de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día, 28 de marzo de 2010, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del cargo de Administrador, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 19 de febrero de 2010.- El Administrador Único, José Oriol Sala Rialp.