CERAQUIMA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 353, principal segunda, el día 28 de junio a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 29 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador Único durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Así mismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.-El Administrador único, José Oriol Sala Rialp.-31.860.