CERAMICAS L'ALCALATEN SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas. Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de CERAMICAS L´ALCALATEN, S.A., a celebrar, en el domicilio social, el próximo día 30 de julio de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 31 de Julio de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, Cuentas Anuales, y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, Cuentas Anuales, y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección del cargo de Administrador único, por haber caducado el lazo de seis años para el que fue nombrado, se procederá a la reelección por el mismo plazo de seis años.

Quinto.- Delegación para la ejecución y formalización pública de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Alcora, 18 de junio de 2018.- El Administrador único, Francisco Villa Cuenca.