CERAMICAS GAYA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de mayo de 2008, se convoca a los accionistas de la Compañía Cerámicas Gaya, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón, avenida Enrique Gimeno, sin número, el día 17 de julio de 2008 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 18 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de la presente convocatoria de Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Castellón, a 29 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Gaya Villanueva.-37.631.