CERAMICAS GAYA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria con sesión del Consejo de Administración.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas y Consejeros de la compañía Cerámicas Gaya, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, con sesión del Consejo de Administración en su seno, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, carretera de Cádiz a Barcelona, sin número, el día 20 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y de Ganancias, la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos, relativa a la ampliación del plazo de duración de los miembros del Consejo de Administración, con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en el artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, según redacción vigente otorgada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Sexto.-Distribución de cargos en el Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de Consejeros Delegados. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente, tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castellón de la Plana, 30 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Gaya Soler.-19.064.