CERAMICAS GAYA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, Carretera de Cádiz a Barcelona, sin número, el día 26 de junio de 2006 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 27 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y de Ganancias, la Memoria, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de Gestión de la Entidad, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2005. Tercero.-Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos, relativo al capital social. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Castellón de la Plana a, 31 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Gaya Soler.-18.379.