CERAMICA XUNQUEIRA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Administrador Único convoca a los señores Accionistas de CERAMICA XUNQUEIRA, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social de la entidad en Lugar de Veigachá, Xunqueira de Espadañedo (Ourense), el día 30 de junio de 2016 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente 1 de julio de 2016 a las 11:00, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad CERAMICA XUNQUEIRA, S.A., y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se informa al Accionista del derecho que le asiste, en virtud de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, en concreto las cuentas anuales; así como a solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Xunqueira de Espadañedo, 24 de mayo de 2016.- Don Javier Fernández Fernández, Representante persona física del Administrador Único CUPIRE PADESA, S.L.