Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2005 a las dieciocho horas, en Paraje de Tambarria, s/n y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Adquisición, en su caso, por la Sociedad, de acciones propias a la vista de la oferta de compra realizada por Nueva Rumasa, S.A. al accionista D. Rafael Tarragona Usarralde en fecha 2 de marzo de 2005. Segundo.-Autorización, en su caso, a D. Rafael Tarragona Usarralde para transmitir las acciones de las que es titular a la compañía mercantil Nueva Rumasa, S.A. Tercero.-Otorgamiento de poderes para la elevación a público de los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Alfaro, 27 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ernesto Gómez Fernández.-19.725.