Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 3 de Mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 21 de junio de 2008, a las once horas, en los locales del Centro Social El Mirador, calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel), y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2008, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social del ejercicio 2007 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2008. Cuarto.-Modificación de la redacción de los art. 2.º, 9.º, 10.º y 19.º de los Estatutos Sociales para ampliar el objeto social, nuevo régimen de restricciones a la libre transmisión y ampliación del número de acciones ajenas que se pueden representar en Junta de Accionistas. Quinto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para otorgar escritura de refundición de estatutos sociales. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad. Séptimo.-Elección de Administradores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto de la propuesta de modificación de Estatutos y el preceptivo Informe de los Administradores pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.-28.122.