Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 27 de Abril de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Cerámica Peñafiel, S. A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 11 de junio de 2005, a las once horas, en los locales del centro social «El Mirador», calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel), y en segunda convocatoria el 12 de junio de 2005, a las once horas, en el mismo lugar, con el con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social del ejercicio 2004 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Información del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2005. Cuarto.-Elección de Administradores para sustituir a aquellos cuyo cargo caduca. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las cuentas anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar la entrega ó el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 5 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Santos Martín Marcos.-21.756.