CERAMICA GARCIA CUESTA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Cerámica García Cuesta, Sociedad Anónima, en el domicilio social, sito en Nava de la Asunción (Segovia), carretera de Coca, kilómetro 1, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2005, a las doce treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo domicilio, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión y también de los Auditores, correspondientes al ejercicio 2004, y aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditores, en su caso. Tercero.-Delegación de facultades en el Presidente y/o Secretario de la sociedad para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Nava de la Asunción, 10 de mayo de 2005.-El Presidente de la sociedad, Clodoaldo García Cuesta.-25.073.