CERAMICA FUSTE SA

Junta General Ordinaria De conformidad al Artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2004 a las doce horas, en el domicilio social (Carretera de Palau de Anglesola, n.o 3 de Fondarella) en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Gastos e Inversiones relativas al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la compañía durante el expresado ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de los Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos por el Artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fondarella, 17 de mayo de 2004.-Administrador, Lorenzo Domingo Domingo.-25.040.