CERAMICA FUSTE SA

De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social (carretera de Palau de Anglesola, número 3, de Fondarella), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, gastos e inversiones relativas al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la compañía durante el expresado ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital con cargo a las reservas de libre disposición mediante la variación del valor nominal de cada acción.

Quinto.-Propuesta de redenominación del capital social en euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fondarella, 25 de mayo de 2001.-El Administrador.-27.953.