Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CERAMICA DE TERUEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 102 Sección: C Pág: 22432 - 22432.
El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo de su reunión de fecha 31 de marzo 2011, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2011, a las doce horas, en Teruel, Polígono La Paz, B-4, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 1 de julio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales.
Cuarto.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales. Formas de convocatoria de la Junta General.
Quinto.- Otorgamiento de poderes y facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Teruel, 26 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.