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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Vitoria-Gasteiz, Polígono Industrial de Jundiz, sin número, el dia 19 de julio a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente día 20, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede de las cuentas Anuales del ejercicio 2005 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) , así como de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Designación de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Ventas de activos de Spande Norwick, Sociedad Limitada, por precio mínimo de 6,3 millones euros. Quinto.-Ejercicio de acciones civiles y penales contra D. Antonio Cancer López. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vitoria, 12 de junio de 2006.-Secretario del Consejo de Administración. D. Tomas García Villanueva.-41.652.