CENTURION PLAYA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía CENTURIÓN PLAYA, S.A se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrar en el domicilio social en C/ Vilamarí, núm. 34 de Barcelona, el próximo día 12 de mayo de 2026, a las 11:30 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 13 de mayo de 2026, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del Informe de Gestión del ejercicio 2025. Asimismo, se acompañará del Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social del 2025.

Cuarto.- Traspaso a reservas voluntarias de la reserva de capitalización dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2021 por importe de 95.529,77 euros.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos sociales para permitir la celebración de Reuniones telemáticas y adopción de acuerdos sin sesión.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de cese y nombramiento o renovación del órgano de administración de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los administradores y de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Barcelona, 23 de marzo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ferrer Rovira.