Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Centros Al-Mariya, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 19 de febrero de 2009, en primera convocatoria, y el siguiente día 20 en segunda, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Colegio Saladares, sito en el punto kilométrico 10.3 de la Carretera de Alicún, término municipal de Roquetas de Mar (Almería), con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.

Segundo.-

Aplicación de resultados.

Tercero.-

Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.-

Elección de Entidad Auditora titular ó Auditor titular, y en su caso suplente, para la verificación de las cuentas de Centros Al-Mariya, S.A., del ejercicio social que cierre el 31 de agosto 2009.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Roquetas de Mar (Almería), 15 de diciembre de 2008.- Don José Ignacio Domínguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.