Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CENTRO MEDICO MONFORTE VAGUADA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 15168 - 15168.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 20 de junio de 2009, a las 10 horas, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Presentación y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.
Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2008. De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.
Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 24 de los vigentes Estatutos sociales fijar la retribución a percibir por los miembros del órgano de administración de la entidad para lo que queda del ejercicio 2009 y el 2010.
Quinto.- Acta de la Junta.
Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.