Convocatoria judicial de Junta general de accionistas

Se convoca a instancia de don Elías Marcos Herrero, a los socios de «Centro Médico Monforte Vaguada, Sociedad Anónima», para Junta general de dicha sociedad mercantil, que se celebrará el próximo día 18 de abril de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o el día 19 de abril de 2006, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en avenida Monforte de Lemos, número 113, 28029 Madrid.

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto acuerdos aparentemente tomados en Junta general ordinaria del pasado mes de junio. Segundo.-Presentación y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración. Cuarto.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2004. Quinto.-Propuesta y resolución de acuerdo de reducción del valor nominal de las acciones mediante la ampliación del número de acciones (splitz), con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación de los artículos 6.º, 10.º, 19.º, 21.º, 22.º y 23.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Elección de los miembros del Consejo de Administración, en su caso. Octavo.-Acta de Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación que será sometida a la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Junta será presidida por la letrada doña María Concepción Amerigo Moratalla, con domicilio en calle Hilarión Eslava, número 55, 3-4, 28015 Madrid. Como Secretario de la Junta actuará el propio solicitante, don Elías Marcos Herrero.

El levantamiento del acta de la junta será realizado por el Notario don Francisco Javier de Lucas y Cadenas.

Madrid, 28 de febrero de 2006.-Secretario de la Mesa de la Junta, socio de «Centro Médico Monforte Vaguada, Sociedad Anónima», don Elías Marcos Herrero.-15.297.