Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 9 de octubre, a las 19,00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, 10 de octubre, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Miranda de Ebro (Burgos), calle Vierzón, n.º 27, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Tercero.-Ampliación de capital. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta general, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Miranda de Ebro, 21 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Albino José Alonso Alonso.-54.943.