CENTRO MEDICO LA ROSALEDA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Antonio Casares, número dos de Santiago de Compostela, a las veinte horas del día dieciséis de mayo de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, y en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año dos mil dos, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Tercero.-Propuesta de modificación de los artículos noveno, décimo y undécimo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos que procedan y desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta si procede.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluidas las cuentas anuales del ejercicio dos mil dos y el informe de gestión.

Santiago, 21 de abril de 2003.-Fdo. El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Balboa Gómez.-16.355.