CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA SA

Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del día 26 de junio de 2013, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 10 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Rosa Ana Merino Quintanilla.