CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía a las veinte horas del día 25 de junio de 2008, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores accionistas de su derecho, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Rosana Merino Quintanilla.-32.145.