Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 94 Sección: 2 Pág: 4275 - 4275.
Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del día 26 de junio de 2019, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de cargos.
Segundo.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Barcelona, 16 de mayo de 2019.- La Administrador solidario, Rosa Ana Merino Quintanilla.
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