CENTRO HOLDING ESPAÑA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Arturo Soria, número 337, en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad «Centro Holding España, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Ratificación del Consejero nombrado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 31 de marzo de 2008. Quinto.-Nombramiento de Consejero, en sustitución de don Jens Jensen, como consecuencia de la no aceptación del cargo por parte de éste. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, sito en la calle Arturo Soria, número 337, de Madrid, o si lo prefieren solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Sanz Coronado.-28.247.