CENTRO HOLDING ESPAÑA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 31 de mayo de 2006, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio social sito en Madrid, calle Arturo Soria, número 337, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 1 de junio en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2005 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, sito en la calle Arturo Soria, número 337 de Madrid, o si lo prefieren solicitar, la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 30 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Sanz Coronado.-16.794.