Convocatoria Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración, en su reunión del 19 de septiembre del 2011, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en las dependencias del Colegio Oficial de Médicos, calle Salvador de Madariaga, n.º 66, La Coruña, el próximo día 9 de noviembre del 2011, a las veinte quince horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 10 de noviembre, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Ampliación de Capital. Modificación artículo 5.º Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar plenamente al Consejo de Administración o efectuar la delegación de lo pertinente para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 21 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo, Firmado: Don José Antonio Saavedra Pazos.